Валютное регулирование и валютный контроль

Даты ближайших программ

Дистанционный доступ в день оплаты

24 ак. часа

Продолжительность курса

Очный / Дистанционный

Формат обучения 		Для новичков / Повышение квалификации Удостоверение о повышении квалификации гос.образца

24 ак. часа

Продолжительность курса

Очный / Дистанционный

Формат обучения

Для новичков / Повышение квалификации

Удостоверение о повышении квалификации гос.образца

Курс подойдет

О курсе

Программа построена по логическим блокам процесса ведения ВЭД. Заключение и сопровождение контрактов рассматривается с точки зрения валютного контроля и законодательства о противодействии легализации средств.

Начав с нуля, слушатель получит полное представление о том, как вести ВЭД с соблюдением текущих требований законодательства. Участники курса смогут ознакомиться с различными документами валютного контроля с примерами заполнения.

Курс представляет интерес для тех, кто уже сталкивался на практике с требованиями и документами валютного контроля, с вопросами законодательства о противодействии легализации средств, но при этом хотел бы систематизировать свой опыт. Сложив в единое целое уже имеющиеся знания, слушатели смогут дополнить их важными практическими аспектами, освоить нормативную базу, познакомиться с реальными ситуациями и документами. Результат обучения — рост компетентности в профильных вопросах и снижение рисков при ведении ВЭД.

В программу курса добавлены материалы про изменения в правилах валютного регулирования и валютного контроля, включая изменения от 01.04.2024. Обновлена информация о практике осуществления трансграничных банковских переводов в текущих условиях.

Курс позволит получить профессиональные компетенции по следующим вопросам:

  • Организация валютного контроля на предприятии
  • Нормативная база и процедуры валютного контроля
  • Составление внешнеэкономического контракта с учетом требований валютного контроля
  • Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля, в т.ч. постановка контрактов на учет, сопровождение и снятие контрактов с учета
  • Валютные операции – ограничения, запреты, исключения
  • Основные принципы и формы международных расчетов
  • Открытие счетов за рубежом, уведомление МИФНС, отчетность
  • Репатриация валютной выручки, требования, исключения
  • Ответственность за нарушение норм валютного законодательства
  • Регламент проверок предприятия органами валютного контроля, минимизация рисков наложения взысканий
  • Законодательство о противодействии легализации денежных средств, практическое применение при осуществлении ВЭД

Слушатели курса получат навыки:

  • заполнения документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах, расчетные документы, сведения о валютных операциях с выбором кода валютной операции)
  • заполнения расчетных документов, используемых при международных расчетах (в рублях, в иностранной валюте, конверсионные переводы, заявление на аккредитив)
  • анализа контракта и контрагента с учетом действующих международных санкций
  • расчета, контроля и корректировки ожидаемых сроков исполнения обязательств
  • составления запросов в банк о розыске сумм
  • ответов на запросы иностранных банков по платежам
  • распределения банковских комиссий по расчетам в иностранной валюте
  • и других практических аспектов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Указанные компетенции и навыки могут применяться в работе:

  • руководителей и сотрудников финансовых служб предприятий-участников ВЭД
  • бухгалтеров, работающих с валютными операциями
  • бухгалтеров, на участке Клиент-Банк
  • менеджеров, занимающихся заключением и сопровождением внешнеторговых договоров

Формат обучения

Дистанционный формат обучения

  • Любая дата активации курса
  • Учебный материал, доступный для скачивания
  • Общение с преподавателем
 

Очный формат обучения

  • Старт группы по набору
  • Занятия 2-4 раза в неделю
  • Общение с преподавателем
 

Интерактивные презентации

Обучайтесь в удобном для вас темпе

Видеозаписи лекций

Записи доступны к просмотру в любое удобное время

Практическая работа

Промежуточные тестирования после прохождения учебных модулей для закрепления полученных знаний

Демо-доступ

Вы можете получить демо-доступ к порталу для дистанционного обучения «Компас ВЭД»

Интерактивные презентации

Обучайтесь в удобном для вас темпе

Видеозаписи

Записи доступны к просмотру в любое удобное время

Практическая работа

Промежуточные тестирования после прохождения учебных модулей для закрепления полученных знаний

Демо-доступ

Вы можете получить демо-доступ к порталу для дистанционного обучения «Компас ВЭД»

Модуль 1. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции.

  • Понятие, схема и основные нормы валютного регулирования.
  • Базовые принципы и их практическое применение.
  • Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Инструменты валютного регулирования.
  • Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета.
  • Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.
  • Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.
  • Режим счета резидента в зарубежном банке.
  • Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
  • Особенности перевода резидентами средств на свои счета.
  • Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
  • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
  • Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации.
  • Новеллы валютного законодательства.
  • Тестовые вопросы по пройденному блоку курса.

Семенова Ольга Евгеньевна

6 ак. часов

Модуль 2. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры.

  • Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
  • Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
  • Инструкция Банка России № 181-И.
  • Экспортные и импортные контракты: постановка на учет, уникальный номер контракта (УНК), снятие с учета, перевод из другого банка – основания, сроки, исключения.
  • Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
  • Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
  • Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
  • Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
  • Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту, кредитному договору (договору займа).
  • Внесение изменений в ВБК.
  • Многосторонний контракт.
  • Валюта расчетов, валютная оговорка.
  • Формы расчетов – банковский перевод, аккредитив, инкассо.
  • Смешанные контракты. Постановка на учет агентского договора (договора комиссии).

Семенова Ольга Евгеньевна

4 ак. часа

Модуль 3. Обслуживание контрактов и сделок в уполномоченном банке.

  • Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
  • Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
  • Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
  • Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ. Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
  • Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
  • Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
  • Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
  • Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
  • Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.
  • Тестовые вопросы по пройденному блоку курса.

Семенова Ольга Евгеньевна

4 ак. часа

Модуль 4. Документы и процедуры валютного контроля. Расчеты по валютным операциям.

  • Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
  • Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
  • Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
  • Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
  • Расчеты рублевыми платежными поручениями.
  • Рекомендации участникам расчетов.
  • Коды валютных операций.
  • Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
  • Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
  • Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.
  • Тестовые вопросы по пройденному блоку курса.

Семенова Ольга Евгеньевна

4 ак. часа

Модуль 5. Законодательство о противодействии легализации денежных средств. Правонарушения и в сфере валютного законодательства, ответственность за их совершение.

  • Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
  • Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Необычные (сомнительные) операции.
  • Международный банковский комплаенс.
  • Санкционные списки, запросы иностранных банков.
  • Общие рекомендации участникам расчетов.
  • Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
  • Общие рекомендации участникам расчетов.
  • Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
  • Типовые основания для внеплановых проверок.
  • Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
  • Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
  • Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
  • Изменения в валютном регулировании и валютном контроле в 2022 году.
  • Применение специальных экономических мер, изменения требований в области валютного контроля и введения обязательной продажи части валютной выручки.
  • Новые ограничения валютных операций для резидентов и нерезидентов.
  • Итоговый рекомендуемый чек-лист по подготовке и сопровождению контракта по материалам курса.
  • Тестовые вопросы по пройденному блоку курса.

Семенова Ольга Евгеньевна

4 ак. часа

Модуль 6. Проверка материалов. Разбор заданий.

  • Тестовые вопросы по каждому блоку курса.
  • После прохождения самопроверки слушателям будет предложен подробный видеоразбор тестовых вопросов с правильными ответами для закрепления пройденного материала с приведением ссылок на нормативные документы и практическими советами.

Семенова Ольга Евгеньевна

2 ак. часа

Итоговое тестирование

2 ак. часа

Ведущая курса

Семенова Ольга Евгеньевна

Специалист по валютному контролю и валютному законодательству. Начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение» (2004-2020 гг).

Ведущая курса

Семенова Ольга Евгеньевна

Специалист по валютному контролю и валютному законодательству. Начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение» (2004-2020 гг).

Закончила курс по Валютному регулированию. Курс просто великолепный, все доступно, понятно. В общем впечатления самые лучшие, я даже не ожидала! Было очень интересно! Шла я по рекомендации, не выбирала,
…

Тамара В., Санкт-Петербург
Проходила курс Валютное регулирование и валютный контроль. Преподаватель Семенова Ольга Евгеньевна, специалист с большой буквы, человек своего дела. Работая в этой сфере не первый год,
…

Нина З., Санкт-Петербург

Стоимость

Дистанционно/Очно

Продолжительность:
24 академических часов.

Регламент проведения занятий:
Группа выходного дня или два рабочих дня

Стоимость обучения:

Физ. лица:
18 000 ₽

Юр. лица:
21 000 ₽

Почему «Компас ВЭД»?

1

Удобно
совмещать

Первый в Санкт-Петербурге учебный центр в сфере ВЭД, который осуществляет
онлайн-трансляцию
занятий.

2

Удобное рабочее пространство

В аудитории персональный компьютер для каждого слушателя, проектор, оборудованное пространство для кофе-брейка.

3

Поддержка преподавателей

Преподаватели на связи в течение всего обучения: почта, онлайн-чат. При необходимости лекторы консультируют выпускников.

4

Содействие трудоустройству

Мы рекомендуем успешных выпускников курсов для проведения собеседований в компаниях, связанных с околотаможенным бизнесом.

Форма обратной связи




    Категория вопроса