«Валютный контроль и банковский комплаенс при реализации международных платежей в 2020 и 2021. Обзор банковской практики. Рекомендации экспертов»

Семинар предназначен для главных бухгалтеров предприятий – участников ВЭД, финансовых руководителей и собственников бизнеса.

 

По итогам практического семинара участники получат:

  • максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;

  • рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;

  • советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;

  • практические знания о функционировании системы SWIFT;

  • рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД;

  • практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.

Полная программа
Описание
Спикеры
Отзывы (0)
Фотогаллерея

Раздел 1. Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.
Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна

 
Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.
Административная ответственность, установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;
— Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей
объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.
Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД
основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.
Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю:
• от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;
• от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 “Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг”;
• Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У “О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования”.
 
Раздел 2. Банковский комплаенс при реализации международных платежей.
Спикер: Попов Алексей Ильич

 
Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?
— Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.
 
Раздел 3. Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.
Спикер: Антонов Константин Вячеславович

 
Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.
Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.
 
Ответы на вопросы

Место проведения

Учебный Центр "Компас ВЭД" 

Дата и время

17 декабря 2020

Форма обучения

Дистанционная (режим вебинара, с возможностью просмотра в записи)

Стоимость участия

Дистанционное - 6000 руб

Для участников предусмотрено

Презентации и учебно-методический материал.

Семенова Ольга Евгеньевна – Специалист по валютному контролю. Руководитель службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».

Попов Алексей Ильич – Заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»

Антонов Константин Вячеславович – Начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».