Программа
Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна
— Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.
— Административная ответственность, установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка.
— Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей
объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.
— Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД
основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.
— Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю:
• от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;
• от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 «Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг»;
• Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
Спикер: Попов Алексей Ильич
— Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?
— Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.
Спикер: Антонов Константин Вячеславович
— Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.
— Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.
Ответы на вопросы
Спикеры
Семенова Ольга Евгеньевна
Специалист по валютному контролю и валютному законодательству. Начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение» (2004-2020 гг).
Попов Алексей Ильич
Заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»
Антонов Константин Вячеславович
Начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».
Кому будет полезно
Главные бухгалтеры предприятий – участников ВЭД
Финансовые руководители
Собственники бизнеса
Условия участия
Преимущества вебинаров
Учитесь работать в изменяющихся условиямх ведения ВЭД в соответствии с законодательством.
Уникальные темы
Для практикующих декларантов, таможенных брокеров и других участников ВЭД.
Удобный формат
Онлайн-трансляции и ответы на частные вопросы. Мероприятие доступно в записи.
Опыт профессионалов
Вебинары проводят лекторы из таможенной академии, выпускающие инспекторы и руководители отделов СЗТУ, бизнес-тренеры, практики в области ведения ВЭД.