|
20 ак.часов Продолжительность курса |
Очный и дистанционный формат обучения |
Для новичков / повышение квалификации | Удостоверение о повышении квалификации гос.образца |
20 ак.часов
Продолжительность курса
Очный и дистанционный
формат обучения
Для новичков / повышение квалификации
Удостоверение о повышении квалификации гос.образца
Курс подойдет
- Сотрудникам финансовых служб предприятий-участников ВЭД
- Бухгалтерам, работающих с валютными операциями
- Менеджерам, занимающихся заключением и сопровождением внешнеторговых договоров
- Учащимся по соответствующим направлениям
О курсе
Курс организован по логическим блокам процесса ведения ВЭД, заключения и сопровождения контрактов с точки зрения валютного контроля и законодательства о противодействии легализации средств. В ходе курса дается полная картина по всем нормативным требованиям с разбором практических ситуаций, анализом ошибок, приводящих к нарушениям и штрафам.
Все вопросы, заявленные в программе курса, рассмотрены последовательно, полностью и подробно (например, все документы валютного контроля – с примерами заполнения), то есть курс может быть прослушан слушателями без опыта в данной области – начав с нуля слушатель получит полное представление о том, как вести ВЭД с соблюдением текущих требований законодательства.
На курс добавлены материалы про изменения в валютном регулировании и валютном контроле в 2022 году.
Курс представляет интерес для тех, кто уже сталкивался на практике с требованиями и документами валютного контроля, с вопросами законодательства о противодействии легализации средств, но при этом хотел бы систематизировать свой опыт, сложив в единое целое уже имеющиеся знания, дополнить их важными практическими аспектами, освоить нормативную базу, познакомиться с реальными ситуациями и документами, что позволит повысить свою профессиональную компетенцию и снизить риски при ведении ВЭД.
Курс позволит получить профессиональные компетенции по следующим вопросам:
- Организация валютного контроля на предприятии
- Нормативная база и процедуры валютного контроля
- Составление внешнеэкономического контракта с учетом требований валютного контроля
- Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля, в т.ч. постановка контрактов на учет, сопровождение и снятие контрактов с учета
- Валютные операции – ограничения, запреты, исключения
- Основные принципы и формы международных расчетов
- Открытие счетов за рубежом, уведомление МИФНС, отчетность
- Репатриация валютной выручки, требования, исключения
- Ответственность за нарушение норм валютного законодательства
- Регламент проверок предприятия органами валютного контроля, минимизация рисков наложения взысканий
- Законодательство о противодействии легализации денежных средств, практическое применение при осуществлении ВЭД
Слушатели курса получат навыки:
- Заполнения документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах, расчетные документы, сведения о валютных операциях с выбором кода валютной операции)
- Заполнения расчетных документов, используемых при международных расчетах (в рублях, в иностранной валюте, конверсионные переводы, заявление на аккредитив)
- Анализа контракта и контрагента с учетом действующих международных санкций
- Расчета, контроля и корректировки ожидаемых сроков исполнения обязательств
- Составления запросов в банк о розыске сумм
- Ответов на запросы иностранных банков по платежам
- Распределения банковских комиссий по расчетам в иностранной валюте
- И других практических аспектов при осуществлении внешнеэкономической деятельности
Указанные компетенции и навыки могут применяться в работе:
- Руководителей и сотрудников финансовых служб предприятий-участников ВЭД
- Бухгалтеров, работающих с валютными операциями
- Бухгалтеров, на участке Клиент-Банк
- Менеджеров, занимающихся заключением и сопровождением внешнеторговых договоров
Формат обучения
Дистанционный формат обучения
- Любая дата активации курса
- Учебно-методический материал: термины, примеры документов, схемы и др
- Учебный материал, доступный для скачивания
- Общение с преподавателем
Очный формат обучения
- Старт группы по набору
- Занятия 2-4 раза в неделю
- Общение с преподавателем
|
Интерактивные презентации Обучайтесь в удобном для вас темпе |
Видеозаписи лекций Записи доступны к просмотру |
Практическая работа Промежуточные тестирования после прохождения учебных модулей для закрепления полученных знаний |
Демо-доступ Вы можете получить демо-доступ к порталу для дистанционного обучения «Компас ВЭД» |
Интерактивные презентации
Обучаетесь в удобном для вас темпе
Видеозаписи
Записи доступны к просмотру в любое удобное время
Практическая работа
Промежуточные тестирования после прохождения учебных модулей для закрепления полученных знаний
Демо-доступ
Вы можете получить демо-доступ к порталу для дистанционного обучения «Компас ВЭД»
Модуль 1. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции.
- Понятие, схема и основные нормы валютного регулирования.
- Базовые принципы и их практическое применение.
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Инструменты валютного регулирования.
- Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета.
- Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.
- Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.
- Режим счета резидента в зарубежном банке.
- Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
- Особенности перевода резидентами средств на свои счета.
- Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
- Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации.
- Новеллы валютного законодательства
Семенова Ольга Евгеньевна
4 ак.часа
Модуль 2. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры.
- Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
- Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
- Инструкция Банка России № 181-И.
- Экспортные и импортные контракты: постановка на учет, уникальный номер контракта (УНК), снятие с учета, перевод из другого банка – основания, сроки, исключения.
- Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
- Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
- Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту, кредитному договору (договору займа).
- Внесение изменений в ВБК.
- Многосторонний контракт.
- Валюта расчетов, валютная оговорка.
- Формы расчетов – банковский перевод, аккредитив, инкассо.
- Смешанные контракты. Постановка на учет агентского договора (договора комиссии).
Семенова Ольга Евгеньевна
4 ак.часа
Модуль 3. Обслуживание контрактов и сделок в уполномоченном банке.
- Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
- Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
- Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
- Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ. Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
- Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
- Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
- Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
- Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
- Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.
Семенова Ольга Евгеньевна
4 ак.часа
Модуль 4. Документы и процедуры валютного контроля. Расчеты по валютным операциям.
- Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
- Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
- Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
- Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
- Расчеты рублевыми платежными поручениями.
- Рекомендации участникам расчетов.
- Коды валютных операций.
- Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
- Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
- Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.
Семенова Ольга Евгеньевна
4 ак.часа
Модуль 5. Законодательство о противодействии легализации денежных средств. Правонарушения и в сфере валютного законодательства, ответственность за их совершение.
- Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
- Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Необычные (сомнительные) операции.
- Международный банковский комплаенс.
- Санкционные списки, запросы иностранных банков.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
- Типовые основания для внеплановых проверок.
- Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
- Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
- Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
- Изменения в валютном регулировании и валютном контроле в 2022 году.
- Применение специальных экономических мер, изменения требований в области валютного контроля и введения обязательной продажи части валютной выручки.
- Новые ограничения валютных операций для резидентов и нерезидентов.
Семенова Ольга Евгеньевна
4 ак.часа
